Пока мировое сообщество пытается удержать Иран в рамках жесткого финансового эмбарго, в тени Дубайских небоскребов разворачивается масштабная схема по перекачке колоссальных сумм. Но вместо традиционных банковских переводов в деле замешаны нелегальные онлайн-казино и криптовалютные биржи. Новое расследование Reuters обнародоло детали операции, масштаб которой оценивается в невероятные 4 миллиарда долларов.
В центре этого финансового лабиринта находится Shelbit — не имеющая лицензии криптовалютная биржа. Ее штаб-кревартира расположена весьма прозаично: офис находится над бюджетным отелем в одном из неприметных районов Дубая. Возглавляет эту структуру иранский экспатриант Сиаваш Кайванпур. Цифры поражают: только с мая 2024 года через платформу Shelbit прошло не менее 4 миллиардов долларов.
Главным «двигателем» этих потоков выступает гигантская сеть, состоящая более чем из 2 тысяч сайтов онлайн-казино, ориентированных на персоязычную аудиторию. Лица этой империи — два влиятельных иранских инфлюенсера, чьи связи с правительством Тегерана трудно не заметить. Это Саша Собхани, обосновавшийся в роскошном особняке в Мадриде, и Пуян Мохтари. Примечательно, что в 2023 году и сам Кайванпур, и оба этих деятеля уже имели судимости в Иране за организацию азартных игр, которые в исламской республике строго запрещены.
Схема работает как отлаженный механизм. По данным расследования, Shelbit напрямую взаимодействует с Центральным банком Ирана и криптокошельками, которые израильская разведка связывает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, биржа сотрудничает с иранской площадкой Nobitex, которая уже попала под санкции США после разоблачения связей с правительством Тегерана. Хотя прямых доказательств того, что КСИР полностью контролирует Shelbit, нет, эксперты указывают на очевидный факт: крупнейшие игорные сайты сети перешли под контроль этой структуры еще несколько лет назад.
Аналитики подсчитали, что через Shelbit прошло как минимум 125 миллионов долларов напрямую от Центробанка Ирана и еще около 20 миллионов — от операций по майнингу криптовалют, где использовались сложные цепочки промежуточных кошельков для маскировки источника денег.
Это операция КСИР, и это очевидно, — резюмирует эксперт Рич Сандерс, изучивший финансовые записи.
Реакция регуляторов не заставила себя ждать. Управление Дубая по регулированию виртуальных активов (VARA) уже начало расследование по подозрению в отмывании денег и обходе санкций. 24 июля регулятор вынес предписание о немедленной остановке деятельности биржи, заявив, при риски данной платформы выходят далеко за рамки обычного нарушения прав потребителей. В Вашингтоне в Министерстве финансов США подчеркнули, что крайне серьезно относятся к этим обвинениям.
Судьба ключевых игроков этой схемы также драматична. В конце марта 2026 года в Дубае был арестован Пуян Мохтари. Власти ОАЭ обвинили его в финансировании иранских группировок. Несмотря на отрицание вины, Мохтари провел в заключении 35 дней, после чего был депортирован из страны. Вместе с ним власти конфисковали его активы, включая дом стоимостью 5 миллионов долларов. После изгнания он временно скрывался в элитном отеле Гонконга, а в начале июля 2026 года объявил о возвращении на родину, после чего его социальные сети замолчали.
Этот эпизод — лишь часть большой картины. Ранее стало известно, что влиятельная семья Харрази, близкая к клану Хаменеи, создала в Иране собственную криптобиржу для обхода санкций. Братья из этой семьи, выступающие под фамилией Агамир, в 2018 году запустили Nobitex. Эта площадка стала сердцем параллельной финансовой системы Ирана, позволяя проводить транзакции даже в условиях текущего военного конфликта. Масштабы Nobitex впечатляют: у нее около 11 миллионов пользователей, что составляет более 10% населения страны. Более того, в 2022 году крупнейшая мировая криптобиржа Binance перевела через Nobitex 7,8 миллиарда долларов, фактически помогая обходить санкции США.
Под ударом оказались и мировые финансовые гиганты. Согласно данным The Telegraph, американское Минфин проверяет причастность пяти крупнейших банков мира — HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon — к возможным схемам отмывания иранских средств.
Напомним, что санкционная политика Вашингтона направлена на полную финансовую изоляцию Ирана: блокировку экспорта нефти, запрет на доступ к глобальным банковским системам и ограничение инвестиций в ключевые секторы экономики Тегерана. Однако, как показывает практика, криптовалюты и теневые казино находят способы пробить эту броню.
Опубликовано: 31 июля 2026, 17:26 | Время чтения: 3 мин | Теги: иран, санкции, дубай, криптовалюта, казино
