CySEC временно заморозила действие лицензии компании Mind Money Limited из-за уголовного дела, связанного с ее бывшей руководительницей из России. Это решение было официально опубликовано на сайте регулятора.
По информации CySEC, возникшие претензии касаются соблюдения лицензионных требований в отношении перечня услуг, предоставляемых компанией, уведомления о смене руководства, организационной структуры управления и акционерного состава. В связи с этим CySEC дала компании месяц для исправления нарушений.
В течение периода приостановки Mind Money не сможет предоставлять инвестиционные услуги новым клиентам, заключать сделки или рекламироваться. Тем не менее, CySEC разрешила брокеру исполнять ранее полученные поручения от действующих клиентов и возвращать им средства и ценные бумаги.
Mind Money сообщила РБК о своем внимательном изучении решения регулятора и предположительно связывает часть замечаний с недавними корпоративными изменениями, такими как процедуры по смене генерального директора и перестройке акционерного состава. "Компания принимает необходимые меры для выполнения требований регулятора и поддерживает рабочие отношения с CySEC", – отметили в компании.
В начале июня Mind Money объявила о назначении Нины Гришкявичене временным гендиректором, работавшей на Кипре с 2013 года. Компания заявила об обычной работе и выполнении обязательств перед клиентами под надзором CySEC.
Ранее РБК сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего генерального директора Mind Money Юлии Хандошко и главы компании "Инвестиционная палата" Алексея Седушкина, обвиняемых в мошенничестве крупного размера. ФСБ заявила о подозрении этих лиц в организации схем по обмену американских депозитарных расписок на акции российских компаний через обход контрсанкционного законодательства, ущерб от которых превысил 7 млрд рублей.
Компания после задержания Хандошко заявила о сотрудничестве с правоохранительными органами и продолжении выполнения обязательств перед клиентами. Ранее сообщалось о вероятном использовании поддельных документов для обхода контрсанкционных ограничений при некоторых сделках, что могло вызвать претензии к отдельным операциям, а не ко всему механизму разблокировки активов.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».
Опубликовано: 23 июня 2026, 17:33 | Время чтения: 1 мин | Теги: кипр, регулятор, mindmoney, расследование, лицензия
