В Республике Саха (Якутия) правоохранительные органы ликвидировали деятельность организованной группы лжеброкеров. По информации, предоставленной официальным представителем МВД России Ириной Волк в ее телеграм-канале, мошенники использовали подставную онлайн-платформу для имитации торговли на валютном рынке. Несмотря на отсутствие лицензии и нахождение в черном списке Банка России, преступники смогли привлечь множество жертв, среди которых в одном только якутском регионе насчитывается 117 человек. Общий финансовый ущерб, нанесенный пострадавшим, превысил 109 млн рублей.
Механизм обмана строился на использовании специального симулятора торговых операций. Злоумышленники создавали у пользователей иллюзию прибыльных сделок, побуждая их инвестировать все больше средств, которые зачастую оформлялись в виде банковских кредитов. Все полученные от граждан деньги переводились на подконтрольные преступникам криптокошельки. Ключевую роль в реализации этой схемы играл директор якутского подразделения организации, который взаимодействовал с так называемыми кредитными брокерами. Последние помогали клиентам, не имевшим регулярного заработка, обходить препятствия при получении заемных средств.
Пресечение деятельности данной сети стало результатом скоординированных действий Управления по борьбе с киберпреступностью МВД, МВД Республики Саха (Якутия) и регионального Управления ФСБ России. В рамках уголовного дела суд наложил арест на активы подозреваемых, стоимость которых превышает 31 млн рублей; в этот список вошли автомобили, объекты недвижимости и земельные участки. На текущий момент следствие завершило предварительное расследование в отношении директора якутского подразделения, и дело направлено на рассмотрение в суд. Работа по установлению и привлечению к ответственности остальных участников преступного сообщества, включая его лидеров, продолжается.
