Финансовый скандал вокруг Trump Organization набирает обороты: банк Capital One Financial официально вступил в юридическую перепалку, отвечая на иск о незаконном закрытии счетов. Как сообщает Reuters, финансовый гигант не скрывает причин своего решения — за этим стоят жесткие проверки со стороны специалистов по борьбе с отмыванием денег.
Для медиапространства это событие стало резонансным, поскольку именно Capital One впервые публично связал свои опасения относительно чистоты транзакций с семейным бизнесом Дональда Трампа. Сейчас банк намерен добиться отклонения судебного иска, решительно оспаривая претензии Trump Organization о предвзятом и незаконном отказе в банковском обслуживании.
В своем ходатайстве, направленном в суд, представители Capital One подчеркивают:
Документация и собственные заявления истцов не оставлять сомнений в том, что закрытие счетов было продиктовано необходимостью соблюдения протоколов по борьбе с отмыванием денег (БОД).
По версии банка, решение не было спонтанным — оно стало итогом многомесячного глубокого анализа и тщательной проверки, проведенной профильной командой банка в строгом соответствии с внутренней политикой и государственными нормативами.
История противостояния началась в марте 2021 года, когда Capital One объявил о планах закрыть более 300 счетов, имеющих отношение к Trump Organization. В 2025 году юристы Трампа обратились в федеральный суд Флориды с обвинением, что за закрытием стояла не финансовая дисциплина, а политическая повестка. Истцы полагают, что банк решил «хайпануть» на политическом фоне, воспользовавшись волной негодования после событий в Капитолии в январе 2021 года. Однако в Capital One называют эти обвинения в политической предвзятости «ошибочными» и утверждают, что противники используют лишь вырванные из контекста цитаты.
Стоит напомнить, что конфликты между семьями Трампа и крупными финансовыми институтами — не новость. Еще в 2019 году телеканал NBC освещал дело, когда Дональд Трамп и его близкие подавали иски против Deutsche Bank и Capital One. Целью тогда была попытка заблокировать передачу данных о доходах семьи в комитеты палаты представителей США по разведке и финансовым услугам.
Ситуация осложняется и тем, что юридическое давление на бизнес Трампа не ослабевает: в июле 2021 года прокуратура Манхэттена уже выдвинула против компании серьезные обвинения, включая мошенничество с налогами, преступный сговор и фальсификацию деловой документации.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:35 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, счета, проверка
