Скрыть личность при использовании цифровых активов — задача со звездочкой, а не гарантированная привилегия. Об этом предупреждает Николай Загвоздкин, возглавляющий проект «РБК-Крипто». По его словам, иллюзия полной скрытности рассыпается, как только средства попадают на централизованные площадки. Если человек проходит процедуру KYC («знай своего клиента») и передает бирже свои документы, любая транзакция с анонимного кошелька на его личный счет становится прозрачной для администрации платформы.
Фактически современные криптобиржи превратились в подобие традиционных банков, аккумулирующих сведения о пользователях. Именно наличие этой базы данных позволяет правоохранительным органам распутывать сложные дела, связанные с киберпреступлениями, кражами и отмыванием грязных капиталов. Тем не менее, преступники часто стараются обходить регулируемые площадки, что и создает серьезную проблему: из-за использования децентрализованных инструментов раскрываемость подобных мошенничеств остается крайне низкой.
