Спустя некоторое время после экстрадиции из Грузии на территорию Соединенных Штатов, 36-летний гражданин России Сергей Филимонов заявил о своей непричастности к преступным действиям. Выступая перед федеральным судьей в Атланте, обвиняемый категорически отверг все предъявленные ему претензии. По информации прокуратуры Северного округа Джорджии, разработчику вменяется участие в глобальной схему по хищению денег с банковских счетов и осуществление трансграничного кибермошенничества. Если суд признает его виновным по всем пунктам обвинения, наказание может составить от двух до невероятных 175 лет тюремного заключения.
История этого дела берет начало в конце 2023 года. Согласно материалам следствия, преступная группа под руководством или при участии Филимонова в период с ноября 2023-го по октябрь 2025 года (согласно версии обвинения) развернула сложную техническую инфраструктуру. Злоумышленники создавали фальшивые веб-ресурсы, которые визуально практически не отличались от официальных страниц американских финансовых институтов. Для привлечения трафика преступники использовали платную рекламу в поисковых системах, заманивая пользователей на поддельные страницы авторизации.
Как подчеркивают в Министерстве юстиции США, целью этих махинаций был захват контроля над личными данными. Получив доступ к логинам и паролям, сообщники могли проверять остатки на счетах и совершать незаконные транзакции. Роль Филимонова в этой цепочке была ключевой: по версии Минюста, он занимался созданием и техническим сопровождением всей системы. В его распоряжении находились специализированные программы для перехвата конфиденциальной информации и интерактивные базы данных, где хранились сведения более чем 5 тысяч украденных учетных записей.
В ходе расследования правоохранительным органам удалось перекрыть часть каналов связи, в частности, был изъят домен, служивший сервером для хранения похищенного массива данных. Следствие полагает, что итоговая сумма ущерба могла исчисляться миллионами долларов, причем жертвами стали не только частные лица, но и предприятия, базирующиеся в Северном округе Джорджии. На данный момент Сергею Филимонову предъявлен ряд серьезных обвинений, включая сговор с целью электронного мошенничества, кражу персональных данных и незаконное использование средств доступа к банковским операциям.