В самом сердце столичного делового центра размотали крупную сеть теневых криптообменников. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, в «Москва-Сити» задержаны более 20 человек, причастных к незаконной деятельности. По версии спецслужб, именно через эти площадки преступники легализовали украденные у россиян средства.
Схема была отлажена и масштабна: под контролем правоохранителей оказались девять незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты. По данным ФСБ, их основной задачей была «отмывка» денег, похищенных украинскими колл-центрами. Схема работала цинично: под влиянием мошенников, зачастую это были люди преклонного возраста, граждане продавали криптовалюту, которая в считанные мгновения переводилась на счета украинских кураторов.
В операции замешаны не только организаторы, но и молодежь. Спецслужбы выяснили, что для работы в таких обменниках дистанционно нанимали молодых людей из российских регионов. Искали тех, кто не обладает высокой финансовым грамотностью и надеется на быстрый, легкий доход. Кроме того, в сети задержаны пособники в возрасте от 18 до 25 лет. Их роль сводилась к функции курьеров: они забирали наличные у обманутых жертв и доставляли их в криптообменники для последующего вывода средств за границу.
